中国留学生帮洗钱被起诉！

一名就读于苏格兰斯特灵大学的中国留学生黄晓彤(Xiaotong Huang)，因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000!

黄晓彤曾在斯特灵大学攻读出版硕士学位。据悉她在读研期间，长期帮助一名格拉斯哥的中国犯罪组织头目“大先生”进行非法现金交易。

在斯特灵大学学生宿舍生活的近两年时间里，黄晓彤多次将非法所得的现金存入她的银行账户，并将这些钱在她名下以及其他人名下的账户之间进行转账整合。

黄晓彤被指控涉嫌参与重大有组织犯罪活动相关的洗钱罪，经过六天的审判，由 15 人组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她非法洗钱 £84,912。

斯特灵法官 Keith O'Mahony 将判决推迟到 4 月 5 日。她的辩护律师肯尼思·扬(Kenneth Young)进行了保留辩护陈述。

出门在外，害人之心不可有，防人之心不可无！驻英使馆也特别提醒大家，提高对各类诈骗行为的防范意识，注意以下事项：

一、杜绝私下换汇，不贪图便利。通过微信、小红书等社交媒体联系私下换汇，存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也存在被犯罪集团利用，在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险，可能面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。

二、避免非正规渠道租房。通过正规渠道租赁房屋，签约付款前认真核实中介资质、房主资质和房屋情况等信息。

三、防范虚拟货币交易风险。比特币等虚拟货币具有匿名、难以追踪等特点。虚拟货币交易极易被骗，造成财产损失，同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险。

四、谨防电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、通信公司等来电，内容涉及信函、文件或包裹内容表明当事人涉及“洗钱”、“走私”等案件的，或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款等要求的，可确定是电信诈骗，应马上挂断电话。如有疑问，可向中国驻英国使领馆或外交部12308热线求证。

五、如不幸上当受骗，请第一时间向英国当地警方报案、向国内户籍所在地公安机关报案，尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案，可通过国内近亲属及时报案，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。